درد سر بانک هندي بابت انتقال مشکوک ۱۵۱ ميليون دلار پول نفت ايران
بانک يو سي اوي هند اعلام کرد 9.5 ميليارد روپيه معادل 151 ميليون دلار از پول نفت ايران را که در اين بانک نگهداري مي‌شود به 8 شرکت و براي صادرات کالا به ايران پرداخت کرده است.
اين بانک در پاسخ به بورس اوراق بهادار هند نوشت: بر اساس درخواست بانک هاي ايراني اين مبلغ را براي صادراتي که قرار بوده است در آينده به مقصد ايران انجام شود در اختيار 8 شرکت قرار داده است. از کل مبلغ 9.5 ميليارد روپيه پرداختي به اين شرکت ها که نامشان ذکر نشده 3.746 ميليارد روپيه معادل 60 ميليون دلار يک سال پيش در اختيار اين شرکت ها قرار گرفته است.
گزارش هاي غير رسمي نشان مي دهد 8 تبعه غير هندي شامل 7 ايراني و يک آذربايجاني با ويزاي دانشجويي وارد هند شده اند و شرکت هاي صوري در چانديگراي هند تاسيس کرده و حساب هايي را در بانک يو سي او باز کرده اند تا مبالغي را به دبي و ايران انتقال دهند. مقامات هندي هم اکنون در حال تحقيق در مورد مبادلات مالي انجام شده توسط اين افراد هستند. بانک يو سي او تاکيد کرده است پرداخت هايي که به اين افراد انجام شده است در قالب گشايش تسهيلات اعتباري نبوده است. اين بانک افزوده است: "مبالغ مذکور از محل سپرده هاي ايران موجود در اين بانک پرداخت شده است و هيچ گشايش اعتباري انجام نشده است." دوشنبه گذشته به دنبال انتشار خبر مربوط به پرداخت 9.5 ميليارد روپيه براي صادرات آتي به ايران بانک مرکزي هند اطلاعيه اي منتشر کرد و از بانک هاي اين کشور خواست نظارت بيشتري در زمينه مبادلات مالي صادرات اين کشور داشته باشند.
در اين اطلاعيه آمده است: صادرکننده اي که پولي را براي صادرات کالاي خود دريافت مي کند بايد در مهلت تعيين شده، آن کالا را به مقصد برساند و بانک ها بايد با دقت نظر و پيگيري هاي خود مطمئن شوند صادرات کالاي مورد نظر در مهلت تعيين شده انجام گيرد.بر اساس توافق دولت هاي ايران و هند و در پي تحريم هاي غرب 45 درصد پول نفت صادراتي ايران به هند در بانک يو سي او نگهداري مي شود که مقرر شده است پول کالاهاي صادراتي هند به ايران از اين محل پرداخت شود.
