آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1401.

استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1401.

اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1401 و تصویب و تقسیم سود.

انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1402.

تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.

تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره.

سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

بدینوسیله از تمامی صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌نماید، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور؛ در روز پنجشنبه مورخ 29 / 04 / 1402 از ساعت 08:00 الی 09:00 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس صدرالذکر) حاضر گردند.

ضمناً ترتیبی اتخـاذ ‌شده ‌است کـه برگه ورود به جلسه، از ساعت 07:30 صبح روز قبل از برگزاری مجمـع (28 / 04 / 1402) تا پایان وقت اداری همان روز در محل امور سهام بانک به نشانـی تهران، بلوار اسفندیار، پلاک 17، بانک اقتصادنوین، طبقه دوم، تقدیم حضور سهامداران محترم مراجعه کننده شود.

نکات ضروری:

در رعایت ابلاغیه شماره 166547 / 121 مورخ 04 / 10 / 1400 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، همراه داشتن و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری جلسه الزامی می‌باشد و از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می شود، اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در جلسه را رعایت نمایند.

در رعایت ابلاغیه شماره 128441 / 122 مورخ 10 / 03 / 1402 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر امکان مشاهده مجامع عمومی توسط سهامداران محترم و طرح سئوال از سوی آنها و دریافت پاسخ؛ شرایط لازم و امکان حضور مجازی و مشاهده پخش زنده فرآیند برگزاری جلسه برای سایر سهامداران گرامی، از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.enbank.ir فراهم شده است.

شماره تلفن‌های 24594266 و 24594277 (امور سهام) آماده پاسخگویی به سئوالات سهامداران محترم است.

هیئت مدیره بانک اقتصادنوین

(شرکت سهامی عام)