آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه۱۴۰۳ شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه :

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 14:00 ظهر روز سه شنبه مورخ 13 خرداد ماه 1404در استان تهران، شهر تهران به آدرس میدان ونک -بزرگراه شهید حقانی - بعداز کتابخانه ملی - جنب روگذر شهید همت غرب - سالن هتل بزرگ ارم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

1) استماع گزارش فعالیت هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی شرکت درخصوص سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1403.

2) تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1403.

3) تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهام.

4) انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1404 .

5) تعیین روزنامة کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.

6) تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1403.

7) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1404.

8) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی 1404.

9) سایرمواردی که تصمیم گیری در مورد آن درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

ج-نحوه دریافت برگه حضور در جلسه :  

سهامداران حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از تاریخ 1404/03/12 در پرتال سهامداران به نشانی www.sjsco.ir قابل دسترسی بوده و همچنین از ساعت13:30 ظهر سه شنبه مورخ 1404/03/13 در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

(نکته ضروری: درج شناسه ملی،شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در نامه الزامی می باشد.)

در راستای رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/122 مورخ 1402/03/10 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار آدرس اینترنتیhttps://dima.csdiran.ir جهت امکان مشاهده برخط مجمع و امکان طرح سوال از سوی سهامداران محترم معرفی می‌گردد.

هیئت مدیره شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)