مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نفت سپاهان ساعت ۸:۳۰ صبح روزشنبه مورخ 17/04/1402 و همچنین مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام این شرکت ساعت 9 صبح همان روز در محل سالن همایش هتل ارم تهران به ادرس میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار میگردد

همچنین سهامداران نفت می توانند جلسه مجمع را به صورت زنده از طریق سایت رسمی شرکت نفت سپاهان به آدرس https://sepahanoil.com ، جریان مجمع را پیگیری و سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره 100046899522مطرح نمایند.

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت نفت سپاهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 155078 و شناسه ملی 10101978329

بدین ­وسیله از کلیه سهامداران شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره 155078- تهران دعوت بعمل می­آید در جلسه مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام این شرکت که ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 17/04/1402در سالن همایش هتل ارم تهران به ادرس میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار می­گردد، حضور به­ هم رسانند.

دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1401 و بررسی برنامه­های آتی شرکت

استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت­های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1401

تصویب صورت­های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1401

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1402

تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی­های شرکت

تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود و پاداش هیئت مدیره

تعیین حق­الزحمه حضور اعضای غیرموظف در جلسات هیئت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

لازم  به ذکر است براساس تاکید سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بهره گیری از امکانات و روش های الکترونیکی ، سهامداران محترم می توانند جلسه مجمع را به صورت زنده از طریقی لینکی که در سایت رسمی شرکت به آدرس https://sepahanoil.com قرار داده خواهد شد، پیگیری و سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره  100046899522مطرح نمایند.

هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق­العاده صاحبان سهام

شرکت نفت سپاهان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 155078 و شناسه ملی 10101978329

بدین ­وسیله از کلیه سهامداران شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره 155078- تهران دعوت بعمل می­آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 17/04/1402 در سالن همایش هتل ارم تهران به ادرس میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار می­گردد، حضور به­ هم رسانند.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

مجوز انتشار مجوز انتشار نريه تخصصي

لازم ­به ذکر است براساس تاکید سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی­بر بهره­گیری از امکانات و روش­های الکترونیکی ، سهامداران محترم می­توانند جلسه مجمع را به صورت زنده از طریقی لینکی که در سایت رسمی شرکت به آدرس https://sepahanoil.com قرار داده خواهد شد، پیگیری نمایند.