بانک ملی ایران ادعای دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا درباره نقل و انتقال غیرقانونی مالی از شعبه عراق را رد و تاکید کرد "همه فعالیت های این شعبه زیر نظر ارکان صلاحیت دار بانک مرکزی عراق قرار دارد".‏ به گزارش ایرنا، بانک ملی ایران با صدور اطلاعیه ای نسبت به خبر منتشر شده از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا و بازنشرهای بعدی در فضای مجازی درباره قرار گرفتن نام این بانک در فهرست تحریم های دولت آمریکا، واکنش نشان داد.‏ در این اطلاعیه آمده است: فعالیت واحدهای بانک ملی ایران در کشورهای منطقه و سایر نقاط دنیا بر اساس قوانین تجارت بین الملل و مقررات کشورهای محل استقرار و زیر نظر بانک مرکزی آن کشورها در هفت دهه گذشته مسبوق به سابقه بوده و در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز قریب به ۵۰ سال دارای سابقه فعالیت است.‏ بانک ملی ایران در اطلاعیه خود یادآوری کرد: سال ۱۳۸۵ مقارن با سال ۲۰۰۷ میلادی شعبه بانک ملی ایران در عراق به عنوان یک اقدام حرفه ای توسعه ای برای ارائه خدمات متعارف بانکی و پس از طی تشریفات قانونی و مجوز کشور میزبان تاسیس شد و فعالیت های آن زیر نظر ارکان صلاحیت دار بانک مرکزی عراق قرار دارد که تاکنون حسب ممیزی های کشور میزبان، عملکرد آن به نحو صحیح و متعارف ارزیابی شده است.‏ ‏"از این رو ادعای دفتر کنترل دارایی خارجی خزانه داری آمریکا مبنی بر تاسیس شعبه برای ارسال وجه به شبه نظامیان عراق به دور از واقعیت و مصادره به مطلوب بوده و با اغماض از وسعت مرز مشترک ۲ کشور و تبادلات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دوجانبه و تغافل از حضور مستمر و متقابل زائران ۲ کشور و ضرورت استفاده از خدمات بانکی، اظهار شده است".‏ در پایان اطلاعیه بانک ملی ایران تاکید شده است "ضمن رد ادعای نقل و انتقال غیرقانونی وجوه به هر میزان،اصولا مجموع تراکنش های مالی این شعبه با مبالغ میلیارد دلاری ادعایی خزانه داری آمریکا هیچ تناسبی ندارد و تحقق آن محال بوده است".‏