بانک مرکزي با صدور اطلاعيه اي به کليه بانک هاي سراسر کشور ، نسبت به افزايش شيوه هاي مختلف جعل و کلاهبرداري افراد سودجو در سيستم بانکي کشور و لزوم هوشياري کارکنان بانک ها و مشتريان در اين خصوص هشدار داد.

بانک مرکزي به منظور آگاهي پرسنل و همچنين مشتريان بانک ها ، انواع شيوه هاي به کار برده شده توسط کلاهبرداران و افراد سودجو را براي هوشياري و مراقبت بيشتر مشتريان و همکاران بانکي به شرح ذيل اعلام کرد.‏

‏1-کلاهبرداري تلفني به طرق مختلف به صورت برقراري تلفني يا ارسال پياک به مشتريان با مضامين مختلف( از جمله برنده شدن در قرعه کشي ، تبليغات اجناس).‏

‏2-سوء استفاده ازناآگاهي مشتريان از سيستم دريافت و پرداخت الکترونيک الکترونيک ( انتقال وجه اينترنتي ، دستگاه ‏ATM، ‏POS‏).‏

‏3- جعل و صدور انواع گواهي کسر از حقوق ، جوازکسب، رضايت نامه محضري و مدارک هويتي به منظور افتتاح حساب ، دريافت تسهيلات ، رفع سوء اثر چک و استفاده از ساير خدمات بانک.‏

‏4-سوء استفاده از عناوين دولتي وسازمان هاي وابسته به منظور اغفال کارمندان شعب و معرفي خود به عنوان افراد سرشناس و مديران و ارگان هاي مختلف و درخواست انتقال وجه به صورت تلفني.‏

‏5- جعل و کلاهبرداري از طريق تغيير مبالغ چک با دستيابي به چک افراد و سازمان ها از طريق فروش اقلام و کالا و غيره..و تعويض چک پول ها با اسکناس تقلبي.‏